白皮书深度解读：国央企如何精准排查虚假贸易，筑牢风控防线

近期，启信慧眼联合中国航空油料集团有限公司、中粮信息科技有限公司等国央企共同编制的《国央企风控合规案例白皮书》正式发布。本期，将聚焦一个世界500强子公司实战案例，探讨在交易规模变大、暗藏时间拉长、排查难度提升等诸多挑战下，如何筑牢虚假贸易防线，避免成为下一个处罚对象。

作为某世界500强下属全资子公司，该企业主要负责集团内部电子招标采购平台的研发、建设，以及集团下属单位招投标相关业务的开展。

为了实现更高效、安全、低成本的招投标管理，该企业希望在招采流程中嵌入虚假贸易排查能力，一则通过风险前置，从源头过滤不合格供应商，确保后续合作的稳定性，二则实现从供应商入库、关联关系排查再到围串标排查的全链路风控，进一步保证招采工作的合规性。

该企业需要负责集团内所有的招投标项目，本次合作希望对原有招采流程开展数智化升级，通过解决以下痛点，实现从供应商入库、关联关系排查再到围串标排查的全链路风控，在提升审核效率的同时，全面防范虚假贸易、围标串标等风险隐患。

信息获取难：信息不对称，难以获取供应商的风险情况，资质审核效率低且存在死角

排查任务重：业务体量较大，需要频繁开展排查工作

排查难度大：关联关系复杂，依赖人力难以识别隐性关系

为进一步防范虚假贸易风险，该企业将虚假贸易排查能力嵌入招采流程的每一环节，实现全链路层层排查。

第一步，供应商入库环节开展全方位资质筛查，在全面掌握基本信息及经营、涉诉、合规等风险外，通过排查内部黑名单关联、股东高管关联、员工利益关联等，初步过滤存在虚假贸易风险的不合格供应商。

第二步，邀约前基于启信慧眼关系排查功能对潜在供应商之间的关联关系开展深度排查，对于有着同一股东、相同实控人或其他特定利益关系的供应商，可借助启信分等表征资质信用的数据维度择优邀约。

第三步，利用启信慧眼招标排查工具，全面探测围标串标、潜在利益冲突、黑名单、企业资质等风险信号，深挖投标企业之间、投标企业与投标联系人之间、投标企业与内部员工/评标委员会之间的关联关系与利益冲突，层层严控虚假贸易风险。

相关负责人表示，此前供应商之间的关联关系很难依赖人力进行深度挖掘，无法高效排查虚假贸易、围标串标风险，在此次升级后几乎每天都会开展关系排查，排查次数已超12万次，在大幅提升效率的同时，也有效规避了风险。